產(chǎn)品詳情
隨著越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始到海外發(fā)展，一定會(huì)需要接觸到境外投資備案，境外投資備案也就是ODI備案是，指在中國(guó)境內(nèi)成立的企業(yè)(包含有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體，用投入貨幣或有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)從而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng)，需要向國(guó)家商務(wù)部和申請(qǐng)批準(zhǔn)的，稱為境外投資備案。
企業(yè)對(duì)外投資需經(jīng)過(guò)商委和的審批，對(duì)于那些涉及到金融的還需要金融局審批，是國(guó)企的話還需要通過(guò)拿到商委的企業(yè)投資。
之前ODI備案極其簡(jiǎn)單去到現(xiàn)場(chǎng)就能申請(qǐng)，現(xiàn)在隨著國(guó)家對(duì)外匯出境的管制使得ODI備案變得困難繁瑣，ODI備案有什么作用：方便企業(yè)境外投資轉(zhuǎn)款做初期運(yùn)營(yíng)資金、方便資金回流、方便與境外公司與國(guó)內(nèi)外資企業(yè)合作
ODI備案需要提供的資料
1、投資主體注冊(cè)登記證明文件、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖
2、第三方出具最近一年投資主體審計(jì)報(bào)告、最新經(jīng)審計(jì)的投資主體公司財(cái)務(wù)報(bào)表
3、境外承諾書(shū)、具有法律約束效力的協(xié)議
4、證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件、投資主體投資決策文件
辦理ODI備案需要取得三個(gè)主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱)或地方的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國(guó)家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過(guò)銀行實(shí)施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。
對(duì)于未進(jìn)行境外投資備案開(kāi)展境外投資的：投資主體中止或者停止實(shí)施，將處以警告、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰、未及時(shí)的辦理ODI備案，外匯進(jìn)出受限
需要境外投資備案歡迎咨詢聯(lián)系我司。
